Antiriciclaggio

Consulenza e assistenza relative a:

• Governance AML e costituzione della funzione di antiriciclaggio;
• Redazione delle policy e procedure interne;
• Assistenza nelle ispezioni e nella stesura dell’eventuale piano di rimedio;
• Adeguata verifica della clientela e attribuzione del rischio riciclaggio;
• Esame di possibili operazioni sospette;
• Individuazione dei titolari effettivi in situazioni complesse;
• Autovalutazione dei rischi AML;
• Rapporti con le Autorità di Vigilanza;

Pareristica nelle materie sopra indicate.